长春一东:2014年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

纽带信号: 600148 纽带略语: 长春一东 公报编号:暂时 2014-029

长春一东紧要关头的提供货物有限公司

2014 高音部暂时合股大会发生公报

董事会及整个董事保障:、给错误的劝告性声明或主要的错过,此外容量的真理、精密和完整性由个人和协同承当责怪。。重要容量情绪

警卫官缺席回绝这项建议。

合股大会缺席变换式上一次合股大会的发生。

一、 警卫官聚集及列席形势

(一)合股大会的时期和位;

1、现场警卫官时期:2014年 年 12 月 24 天(星期三)午后 14 时。

互联网把编排到广播网联播开票时期:2014年 年 12 月 24 天(星期三)

午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00

2、位:长春高新区潮澜街 2555 三公司二楼警卫官室。

(二)列席警卫官的合股和代理人人数;,有提议的提供货物总额和占提供货物总额的比率

列席警卫官的合股和代理人人数 6

提议构思提供货物总额(股 85,673,750

占公司有提议提供货物总额的比率

经过新兵开票的合股人数 4

提议构思的提供货物数(股 17300

占公司有提议提供货物总额的比率

(三)警卫官由董事会邀集,董事长李健大夫,现场开票和把编排到广播网联播

开票投票权。,投票权方法适合《公司条例》的分类。。

(四)公司董事、监事、董事会second 秒列席形势: 9 人,列席

7 非公司董事的人有权付托另一边。教会中的任职者掌管 3 人,

列席 2 独一(一家公司还没有被指明为监事)已被付托。李东,董事会second 秒

Yi厕足其间。优级支撑层列席警卫官。

二、 供从容的提案

协定 支持 弃权

钞票 支持 弃权 倘若

票据容量 商定股数 比率 比率 比率

序号 股数 股数 经过

(%) (%) (%)

1 在附近的董事会换届选举权的动机

选举权直觉届董事会构件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

李佳申请求职者挑选

选举权直觉届董事会构件 85,672,250 100.00 1500 0.00 0 0.00 经过

中区申请求职者挑选

选举权直觉届董事会构件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

—挑选申请求职者詹钢生

选举权直觉届董事会构件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

挑选申请求职者姜塔

选举权直觉届董事会构件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

申请求职者挑选张国菊

选举权直觉届董事会构件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

白光舍申请求职者挑选

直觉任孤独董事的选举权 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

——挑选申请求职者管欣

直觉任孤独董事的选举权 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

杜基申请求职者挑选

直觉任孤独董事的选举权 85,671,750 100.00 0 0.00 2000 0.00 经过

挑选申请求职者孙立荣

2 在附近的中西部及东部各州的县议会换届选举权的钞票

直觉届中西部及东部各州的县议会构件的选举权 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

申请求职者挑选张文塔

直觉届中西部及东部各州的县议会构件的选举权 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

申请求职者挑选杨正珠

3 论大量理赔比率 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

更动请命

4 论修正公司条例 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

钞票

5 在附近的修正合股大会的熟虑 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

分类清单

6 在附近的会计公司的选择 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

钞票

长春一东紧要关头的提供货物有限公司

公司及军备财务有限责怪公司

7 公司签字了倾斜飞行耐用的拟定议定书。 33,291,331 99.99 0 0.00 3500 经过

存借用事情关系买卖

的钞票吉林东光集团提供货物有限公司和军工财务有限责怪公司均为奇纳河兵器工业界集团公司实践把持的事务,属于相干性交,于是,关系合股吉林东光集团提供货物有限公司戒除。吉林东光集团提供货物有限公司所持提议提供货物接近为:52,378,919。

在内的,中小围攻者(独自或协同构思股票上市的公司提供货物) 对5%的合股开票

列举如下:

占列席会 占列席会 占列席会

中小型掷铁饼 中小型掷铁饼 中小型掷铁饼

钞票 协定 支持 弃权

票据容量 围攻者协会 围攻者协会 围攻者协会

序号 股数 持提议 股数 持提议 股数 持提议

提供货物总额 提供货物总额 提供货物总额

的比(%) 的比(%) 的比(%)

1

在附近的董事会换届选举权的动机

选举权直觉届董事会构件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—李佳申请求职者挑选

选举权直觉届董事会构件 15800 93 1500 8.67 0 0.00

—中区申请求职者挑选

选举权直觉届董事会构件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

——挑选申请求职者詹钢生

选举权直觉届董事会构件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—挑选申请求职者姜塔

选举权直觉届董事会构件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—申请求职者挑选张国菊

选举权直觉届董事会构件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—白光舍申请求职者挑选

直觉任孤独董事的选举权 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员——挑选申请求职者管欣

直觉任孤独董事的选举权 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员杜基申请求职者挑选

直觉任孤独董事的选举权

构件挑选申请求职者孙莉 15300 88.44 0 0.00 2000 16

2 在附近的中西部及东部各州的县议会换届选举权的钞票

直觉届中西部及东部各州的县议会构件的选举权 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—申请求职者挑选张文塔

直觉届中西部及东部各州的县议会构件的选举权 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—申请求职者挑选杨正珠

3 论理赔与大量理赔的比率 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

例更动请命

4 论修正公司条例 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

钞票

5 在附近的修正合股大会的熟虑 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

分类清单

6 在附近的选择会计公司 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

的钞票

长春一东紧要关头的总成

提供货物有限公司及军械财务提供货物有限公司

7 责怪公司签字倾斜飞行耐用的 13800 79.77 0 0.00 3500 20.23

存贷事情拟定议定书

同盟条约买卖票据

三、恳求者作证人形势

刘丹玉,吉林宫城法杉、龙小平作为公司合股大会的作证人人,

职此之故警卫官发行了法度意见书。。公司 2014 高音部暂时合股大会的聚集、邀集顺序、列席警卫官的资历、警卫官投票权顺序、开票产物适合L公司的分类。。合股会发生合法。、无效。

四、互联网把编排到广播网联播公报附件

1.恳求者法度意见书;

2.长春一东紧要关头的提供货物有限公司 2014 高音部暂时合股大会发生。

以此方式留心。

长春一东紧要关头的提供货物有限公司

2014年12月24日2日

检查公报原文

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