长春一东:2014年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

担保获得行为准则: 600148 担保获得缩写: 长春一东 公报编号:暂时 2014-029

长春一东紧要关头的利息有限公司

2014 首次暂时合伙大会坚决公报

董事会及合奏董事担保获得:、给错误的劝告性国家或得意地小姐,所以目录的确实性、真实和完整性由个人和协同承当义务。。重要目录球杆

国民大会缺少回绝这项建议。

合伙大会缺少使变酸上一次合伙大会的坚决。

一、 国民大会招集及列席情境

(一)合伙大会的时期和位置;

1、现场国民大会时期:2014年 年 12 月 24 天(星期三)后期 14 时。

互联网使联播开票时期:2014年 年 12 月 24 天(星期三)

午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00

2、位置:长春高新区潮澜街 2555 三公司二楼国民大会室。

(二)列席国民大会的合伙和代理人人数;,有公认的利息总额和占利息总额的平衡

列席国民大会的合伙和代理人人数 6

公认适宜利息总额(股 85,673,750

占公司有公认利息总额的平衡

经过新兵开票的合伙人数 4

公认适宜的利息数(股 17300

占公司有公认利息总额的平衡

(三)国民大会由董事会招集,董事长李健教练机,现场开票和使联播

开票投票表决。,投票表决方法适合《公司条例》的整齐的。。

(四)公司董事、监事、董事会书桌列席情境: 9 人,列席

7 非公司董事的人有权付托别的。靠在上面的掌管 3 人,

列席 2 一点钟(一家公司还没有被委员会为监事)已被付托。李东,董事会书桌

Yi伴随。上级凑合着活下去层列席国民大会。

二、 供以为的提案

适宜 反 弃权

求婚 反 弃权 条件

票据目录 商定股数 平衡 平衡 平衡

序号 股数 股数 经过

(%) (%) (%)

1 在附近董事会换届投票的打手势要求

投票特别感应届董事会盟员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

李佳报考者据以取名

投票特别感应届董事会盟员 85,672,250 100.00 1500 0.00 0 0.00 经过

中区报考者据以取名

投票特别感应届董事会盟员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

—据以取名报考者詹钢生

投票特别感应届董事会盟员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

据以取名报考者姜塔

投票特别感应届董事会盟员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

报考者据以取名张国菊

投票特别感应届董事会盟员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

白光舍报考者据以取名

特别感应任孤独董事的投票 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

——据以取名报考者管欣

特别感应任孤独董事的投票 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

杜基报考者据以取名

特别感应任孤独董事的投票 85,671,750 100.00 0 0.00 2000 0.00 经过

据以取名报考者孙立荣

2 在附近中西部及东部各州的县议会换届投票的求婚

特别感应届中西部及东部各州的县议会盟员的投票 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

报考者据以取名张文塔

特别感应届中西部及东部各州的县议会盟员的投票 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

报考者据以取名杨正珠

3 论品种索取者平衡 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

变动请命

4 论修正公司条例 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

求婚

5 在附近修正合伙大会的考虑 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

整齐的清单

6 在附近会计事务所的选择 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

求婚

长春一东紧要关头的利息有限公司

公司及军备财务有限义务公司

7 公司签字了倾斜飞行效劳同意。 33,291,331 99.99 0 0.00 3500 经过

存借事情关系市

的求婚吉林东光集团利息有限公司和军工财务有限义务公司均为柴纳兵器工业界集团公司现实把持的交易,属于中间定位性交,所以,关系合伙吉林东光集团利息有限公司制止。吉林东光集团利息有限公司所持公认利息号码为:52,378,919。

在位的,中小金融家(独立或协同适宜股票上市的公司利息) 对5%的合伙开票

如次:

占列席会 占列席会 占列席会

中小型掷铁饼 中小型掷铁饼 中小型掷铁饼

求婚 适宜 反 弃权

票据目录 金融家协会 金融家协会 金融家协会

序号 股数 持公认 股数 持公认 股数 持公认

利息总额 利息总额 利息总额

的比(%) 的比(%) 的比(%)

1

在附近董事会换届投票的打手势要求

投票特别感应届董事会盟员 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—李佳报考者据以取名

投票特别感应届董事会盟员 15800 93 1500 8.67 0 0.00

—中区报考者据以取名

投票特别感应届董事会盟员 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

——据以取名报考者詹钢生

投票特别感应届董事会盟员 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—据以取名报考者姜塔

投票特别感应届董事会盟员 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—报考者据以取名张国菊

投票特别感应届董事会盟员 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—白光舍报考者据以取名

特别感应任孤独董事的投票 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员——据以取名报考者管欣

特别感应任孤独董事的投票 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员杜基报考者据以取名

特别感应任孤独董事的投票

盟员据以取名报考者孙莉 15300 88.44 0 0.00 2000 16

2 在附近中西部及东部各州的县议会换届投票的求婚

特别感应届中西部及东部各州的县议会盟员的投票 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—报考者据以取名张文塔

特别感应届中西部及东部各州的县议会盟员的投票 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—报考者据以取名杨正珠

3 论索取者与品种索取者的平衡 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

例变动请命

4 论修正公司条例 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

求婚

5 在附近修正合伙大会的考虑 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

整齐的清单

6 在附近选择会计事务所 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

的求婚

长春一东紧要关头的总成

利息有限公司及军械财务利息有限公司

7 义务公司签字倾斜飞行效劳 13800 79.77 0 0.00 3500 20.23

存贷事情同意

混合市票据

三、辅导员证明情境

刘丹玉,吉林宫城法杉、龙小平作为公司合伙大会的证明人,

以此国民大会发行物了法度意见书。。公司 2014 首次暂时合伙大会的招集、招集顺序、列席国民大会的资历、国民大会投票表决顺序、开票终结适合L公司的整齐的。。合伙会坚决合法。、无效。

四、互联网使联播公报附件

1.辅导员法度意见书;

2.长春一东紧要关头的利息有限公司 2014 首次暂时合伙大会坚决。

特别地供传阅的。

长春一东紧要关头的利息有限公司

2014年12月24日2日

检查公报原文

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