长春一东:2014年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

防护法典: 600148 防护缩写词: 长春一东 公报编号:暂时 2014-029

长春一东抓住分配有限公司

2014 初暂时股票缠住者大会定案公报

董事会及各种的董事抵押权:、给错误的劝告性保持健康或得意地降落,也材料的忠实、诚实和完整性由个人和协同承当债务。。重要材料注意事项

国民大会没回绝这项建议。

股票缠住者大会没变老上一次股票缠住者大会的定案。

一、 国民大会传唤及列席保持健康

(一)股票缠住者大会的时期和场所;

1、现场国民大会时期:2014年 年 12 月 24 天(星期三)后期 14 时。

互联网电力网开票时期:2014年 年 12 月 24 天(星期三)

午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00

2、场所:长春高新区潮澜街 2555 三公司二楼国民大会室。

(二)列席国民大会的股票缠住者和代理人人数;,有投票投票的分配总额和占分配总额的洁治

列席国民大会的股票缠住者和代理人人数 6

投票投票缠住分配总额(股 85,673,750

占公司有投票投票分配总额的洁治

经过受训练的人开票的股票缠住者人数 4

投票投票缠住的分配数(股 17300

占公司有投票投票分配总额的洁治

(三)国民大会由董事会集合,董事长李健平民,现场开票和电力网

开票投票。,投票方法契合《公司条例》的把持。。

(四)公司董事、监事、董事会书记列席保持健康: 9 人,列席

7 非公司董事的人有权付托另一边。教会中的任职者掌管 3 人,

列席 2 东西(一家公司还没有被佣金为监事)已被付托。李东,董事会书记

Yi出席。最高年级的指导层列席国民大会。

二、 供照顾的提案

称许 反 弃权

广告 反 弃权 能否

票据材料 商定股数 洁治 洁治 洁治

序号 股数 股数 经过

(%) (%) (%)

1 活动着的情况董事会换届挑选的搬家

挑选第六感觉届董事会部件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

李佳攻读学位者决定

挑选第六感觉届董事会部件 85,672,250 100.00 1500 0.00 0 0.00 经过

中区攻读学位者决定

挑选第六感觉届董事会部件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

—决定攻读学位者詹钢生

挑选第六感觉届董事会部件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

决定攻读学位者姜塔

挑选第六感觉届董事会部件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

攻读学位者决定张国菊

挑选第六感觉届董事会部件 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

白光舍攻读学位者决定

第六感觉任孤独董事的挑选 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

——决定攻读学位者管欣

第六感觉任孤独董事的挑选 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

杜基攻读学位者决定

第六感觉任孤独董事的挑选 85,671,750 100.00 0 0.00 2000 0.00 经过

决定攻读学位者孙立荣

2 活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届挑选的广告

第六感觉届中西部及东部各州的县议会部件的挑选 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

攻读学位者决定张文塔

第六感觉届中西部及东部各州的县议会部件的挑选 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

攻读学位者决定杨正珠

3 论集中原告洁治 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

变卦请命

4 论修正公司条例 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

广告

5 活动着的情况修正股票缠住者大会的思惟 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

把持清单

6 活动着的情况会计事务所的选择 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

广告

长春一东抓住分配有限公司

公司及军备财务有限债务公司

7 公司签字了从事金融活动服务器合同书。 33,291,331 99.99 0 0.00 3500 经过

存存款事情关系买卖

的广告吉林东光集团分配有限公司和军工财务有限债务公司均为奇纳河兵器产业集团公司实践把持的集会,属于互相牵连性交,依据,关系股票缠住者吉林东光集团分配有限公司控制。吉林东光集团分配有限公司所持投票投票分配数为:52,378,919。

在家,中小围攻者(独自或协同缠住股票上市的公司分配) 对5%的股票缠住者开票

如次:

占列席会 占列席会 占列席会

中小型掷铁饼 中小型掷铁饼 中小型掷铁饼

广告 称许 反 弃权

票据材料 围攻者协会 围攻者协会 围攻者协会

序号 股数 持投票投票 股数 持投票投票 股数 持投票投票

分配总额 分配总额 分配总额

的比(%) 的比(%) 的比(%)

1

活动着的情况董事会换届挑选的搬家

挑选第六感觉届董事会部件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—李佳攻读学位者决定

挑选第六感觉届董事会部件 15800 93 1500 8.67 0 0.00

—中区攻读学位者决定

挑选第六感觉届董事会部件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

——决定攻读学位者詹钢生

挑选第六感觉届董事会部件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—决定攻读学位者姜塔

挑选第六感觉届董事会部件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—攻读学位者决定张国菊

挑选第六感觉届董事会部件 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—白光舍攻读学位者决定

第六感觉任孤独董事的挑选 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员——决定攻读学位者管欣

第六感觉任孤独董事的挑选 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员杜基攻读学位者决定

第六感觉任孤独董事的挑选

部件决定攻读学位者孙莉 15300 88.44 0 0.00 2000 16

2 活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届挑选的广告

第六感觉届中西部及东部各州的县议会部件的挑选 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—攻读学位者决定张文塔

第六感觉届中西部及东部各州的县议会部件的挑选 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—攻读学位者决定杨正珠

3 论原告与集中原告的洁治 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

例变卦请命

4 论修正公司条例 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

广告

5 活动着的情况修正股票缠住者大会的思惟 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

把持清单

6 活动着的情况选择会计事务所 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

的广告

长春一东抓住总成

分配有限公司及军械财务分配有限公司

7 债务公司签字从事金融活动服务器 13800 79.77 0 0.00 3500 20.23

存贷事情合同书

并有买卖票据

三、代理人表示保持健康

刘丹玉,吉林宫城法杉、龙小平作为公司股票缠住者大会的表示人,

以此国民大会号了法度意见书。。公司 2014 初暂时股票缠住者大会的传唤、集合顺序、列席国民大会的资历、国民大会投票顺序、开票导致契合L公司的把持。。股票缠住者会定案合法。、无效。

四、互联网电力网公报附件

1.代理人法度意见书;

2.长春一东抓住分配有限公司 2014 初暂时股票缠住者大会定案。

格外地警告。

长春一东抓住分配有限公司

2014年12月24日2日

检查公报原文

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