长春一东:2014年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

纽带行为准则: 600148 纽带略语: 长春一东 公报编号:暂时 2014-029

长春一东踩离合器份有限公司

2014 头等暂时合股大会定案公报

董事会及全体的董事保证人:、给错误的劝告性声称或名家降低,和愿意的的现实、正确和完整性由个人和协同承当责任感。。重要愿意的鼓励

社交不注意回绝这项建议。

合股大会不注意翻转上一次合股大会的定案。

一、 社交集合及列席经济状况

(一)合股大会的工夫和获名次;

1、现场社交工夫:2014年 年 12 月 24 天(星期三)后期 14 时。

互联网网开票工夫:2014年 年 12 月 24 天(星期三)

午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00

2、获名次:长春高新区潮澜街 2555 三公司二楼社交室。

(二)列席社交的合股和代理人人数;,有投票数的份总额和占份总额的比率

列席社交的合股和代理人人数 6

投票数富国份总额(股 85,673,750

占公司有投票数份总额的比率

经过候补军官开票的合股人数 4

投票数富国的份数(股 17300

占公司有投票数份总额的比率

(三)社交由董事会来访,董事长李健丈夫,现场开票和网

开票投票数。,投票数方法契合《公司条例》的不变的。。

(四)公司董事、监事、董事会大臣列席经济状况: 9 人,列席

7 非公司董事的人有权付托对立面。在职者掌管 3 人,

列席 2 人家(一家公司还没有被设立为监事)已被付托。李东,董事会大臣

Yi与。资深的设法对付层列席社交。

二、 供评议的提案

使和谐一致 反 弃权

意向 反 弃权 无论

票据愿意的 商定股数 比率 比率 比率

序号 股数 股数 经过

(%) (%) (%)

1 活动着的情况董事会换届投票表决的手势

投票表决第六感觉届董事会分子 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

李佳报考者张贴

投票表决第六感觉届董事会分子 85,672,250 100.00 1500 0.00 0 0.00 经过

中区报考者张贴

投票表决第六感觉届董事会分子 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

—张贴报考者詹钢生

投票表决第六感觉届董事会分子 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

张贴报考者姜塔

投票表决第六感觉届董事会分子 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

报考者张贴张国菊

投票表决第六感觉届董事会分子 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

白光舍报考者张贴

第六感觉任孤独董事的投票表决 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

——张贴报考者管欣

第六感觉任孤独董事的投票表决 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

杜基报考者张贴

第六感觉任孤独董事的投票表决 85,671,750 100.00 0 0.00 2000 0.00 经过

张贴报考者孙立荣

2 活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届投票表决的意向

第六感觉届中西部及东部各州的县议会分子的投票表决 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

报考者张贴张文塔

第六感觉届中西部及东部各州的县议会分子的投票表决 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

报考者张贴杨正珠

3 论优点索取者比率 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

变换请命

4 论修正公司条例 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

意向

5 活动着的情况修正合股大会的沉思 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

不变的清单

6 活动着的情况会计事务所的选择 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 经过

意向

长春一东踩离合器份有限公司

公司及军备财务有限责任感公司

7 公司签字了将存入银行服役拟定议定书。 33,291,331 99.99 0 0.00 3500 经过

存信用事情关系市

的意向吉林东光集团份有限公司和军工财务有限责任感公司均为奇纳兵器工业界集团公司现实把持的事务,属于相互关系性交,相应地,关系合股吉林东光集团份有限公司制止。吉林东光集团份有限公司所持投票数份总计为:52,378,919。

内幕的,中小包围者(独立或协同富国股票上市的公司份) 对5%的合股开票

如次:

占列席会 占列席会 占列席会

中小型掷铁饼 中小型掷铁饼 中小型掷铁饼

意向 使和谐一致 反 弃权

票据愿意的 包围者协会 包围者协会 包围者协会

序号 股数 持投票数 股数 持投票数 股数 持投票数

份总额 份总额 份总额

的比(%) 的比(%) 的比(%)

1

活动着的情况董事会换届投票表决的手势

投票表决第六感觉届董事会分子 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—李佳报考者张贴

投票表决第六感觉届董事会分子 15800 93 1500 8.67 0 0.00

—中区报考者张贴

投票表决第六感觉届董事会分子 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

——张贴报考者詹钢生

投票表决第六感觉届董事会分子 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—张贴报考者姜塔

投票表决第六感觉届董事会分子 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—报考者张贴张国菊

投票表决第六感觉届董事会分子 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—白光舍报考者张贴

第六感觉任孤独董事的投票表决 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员——张贴报考者管欣

第六感觉任孤独董事的投票表决 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

员杜基报考者张贴

第六感觉任孤独董事的投票表决

分子张贴报考者孙莉 15300 88.44 0 0.00 2000 16

2 活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届投票表决的意向

第六感觉届中西部及东部各州的县议会分子的投票表决 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—报考者张贴张文塔

第六感觉届中西部及东部各州的县议会分子的投票表决 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

—报考者张贴杨正珠

3 论索取者与优点索取者的比率 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

例变换请命

4 论修正公司条例 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

意向

5 活动着的情况修正合股大会的沉思 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

不变的清单

6 活动着的情况选择会计事务所 13800 79.77 1500 8.67 2000 16

的意向

长春一东踩离合器总成

份有限公司及军械财务份有限公司

7 责任感公司签字将存入银行服役 13800 79.77 0 0.00 3500 20.23

存贷事情拟定议定书

联盟市票据

三、求婚者证据经济状况

刘丹玉,吉林宫城法杉、龙小平作为公司合股大会的证据人,

以此社交号了法度意见书。。公司 2014 头等暂时合股大会的集合、来访顺序、列席社交的资历、社交投票数顺序、开票终于契合L公司的不变的。。合股会定案合法。、无效。

四、互联网网公报附件

1.求婚者法度意见书;

2.长春一东踩离合器份有限公司 2014 头等暂时合股大会定案。

特别地告诉。

长春一东踩离合器份有限公司

2014年12月24日2日

检查公报原文

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